中财网2023-05-26 21:23:49
证券代码：872758 证券简称：昶檀股份 主办券商：华安证券
深圳市昶檀净化科技股份有限公司
【资料图】
关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年6月10日9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872758 | 昶檀股份 | 2023年6月5日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）3号楼1401
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》
公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谭艳平、吴勇、鲁维、林俊、邱宜春为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱建姣、苏凯为公司第三届监事会候选人，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年6月10日上午8:00-9:00
（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场（北区）3号楼1401
四、其他
（一）会议联系方式：谭艳平 电话号码：0755-83142796、13312925162 电子邮箱：ctgf@changtan.cn
（二）会议费用：与会人员交通食宿等费用自理
五、备查文件目录
《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》； 《深圳市昶檀净化科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》； 《深圳市昶檀净化科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
深圳市昶檀净化科技股份有限公司董事会
2023年 5月 26日
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